惠城泰和糖烟酒商行POS机套现3000多万

2014/8/6 南方都市报 有0人参与评论
  
  南都讯 记者祝勇 实习生 陈冠名 温海纯 表面是普通烟酒商店,实则内藏乾坤。近日,惠州警方以捣毁一个以烟酒店作为掩护的POS机非法套现窝点,抓获犯罪嫌疑人一人,查获P O S终端机六台,涉案金额达3000多万。

  今年3月初惠城警方接群众匿名举报,便衣民警多次进入泰和糖烟酒商行,发现有人使用信用卡虚假消费,老板黄某则收取了一定点数费用后,将剩余金额现金付给持卡人。民警记录店内P O S终端号后,调取相应银行流水清单,发现该POS机从2013年至今已经非法套取资金达3000多万。

  7月31日,惠城公安刑侦大队持刑事拘留证和搜查证对店主黄某实施抓捕,并查获了P O S机六台、记录套现盈利金额笔记一本。记者从记录套现盈利金额的笔记本看到,糖酒商行每月刷卡消费从100多万到200多万不等,最高月刷卡消费达277万。民警五铭业介绍,黄某收取点数为套现金额的1.5%到2%,3万元以下的小金额甚至高达3%,按此计算每月能够非法获利3万到4万元。
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